Küreselleşmenin Karanlık Noktası Organize Suçlar

"Türkiye’de organize suçlarla ilgili çalışmaların öncülerinden olan Doç. Dr. Cengiz’in, küreselleşme bağlamında organize suçlarla ilgili kitabının yayınlanması önemli bir olaydır. Türkiye’de, organize suçlar konusunda yazılan sınırlı sayıda eser vardır; bunların da büyük bir çoğunluğu yabancılar veya yurtdışında yaşayan Türkler tarafından yabancı dilde yazılmıştır. Bundan dolayı, bu çalışma çok önemlidir; çünkü organize suçların kapsamlı bir analizi niteliğinde olan çalışma, Türk bir uzman tarafından yazılmış ve Türkiye’de yayınlanmıştır.
Bu çalışmayı yapmada Doç. Dr. Cengiz, ender rastlanan bir durumdadır; çünkü biri Türkiye ve diğeri de Amerika Birleşik Devletleri’nde olmak üzere yapmış olduğu iki doktora eğitiminde, organize suç ve yolsuzluk konularını çalışmıştır. Hem Türkiye’de yaşayan hem de yurtdışında çalışma yapan bir kişinin karşılaştırmalı perspektifine sahiptir. Bu perspektif, kitaba da yansımıştır.
Doç. Dr. Cengiz, hem alanda mücadele eden bir uygulamacı hem de bir akademisyendir. Türkiye ve ABD’deki George Mason üniversitesi’nin TraCCC (Terörizm, Sınıraşan Suç ve Yolsuzluk Merkezi) merkezinde organize suçlar ve yolsuzluk konusunda dersler vermiştir. Türk polis teşkilatında uzun yıllardır organize suçlar biriminde görev yapması, sınıraşan suçlar ve sınıraşan bağlantılar konularındaki bakışını geliştirmiştir. Alan tecrübesi, örneklerin ve yaşanmış olayların kitaba taşınmasını sağlamıştır.
Doç. Dr. Cengiz’in analiz kabiliyeti ve akıcı yazım üslubu, bu kitabı geniş bir kitleyle buluşturmalıdır. Kitaptaki organize suç konularının ele alınış şekli, okuyucuya önemli bakış açıları sunacaktır." Prof. Dr. Louise Shelley'in Takdiminden

İçindekiler

ORGANİZE SUÇLAR: TANIMI, ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ VE GELİŞMESİ-1

Giriş-1

Organize Suç-2

Geleneksel ve Sınıraşan Organize Suçların Tanımı-2

Sınıraşan Organize Suçların Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Süreçler-7

Küreselleşme ve Yasal Olmayan Ticaret (illicit trade): Sınıraşan Organize Suç Örgütlerine Faaliyet Alanı Oluşması-10

Küreselleşmenin Sınıraşan Organize Suçların Gelişmesine Neden Olan Sonuçları-12

Küresel Eşitsizliğin Artması-13

Özelleştirme, Liberalleştirme ve Serbest Piyasa Ekonomisi Politikaları-13

Sınıraşan Göçlerin Artması-15

Enformel Ekonominin Güçlenmesi-16

Yolsuzluğun Artması-17

Sınır Kontrollerinin Azalması-18

Küresel Ağların Güçlenmesi-19

Teknolojinin Gelişmesi İle Sunulan Fırsatlar-20

Geleneksel Organize Suç Örgütlerinin Sınıraşan Organize Suç Örgütlerine Dönüşümü-21

Sınıraşan Organize Suçların Gelişmesi-23

Sonuç-26

Kaynakça-27

ORGANİZE SUÇLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ, ÖRGÜT YAPILARI VE SINIRAŞAN AĞLAR-33

Giriş-33

Organize Suçların Tarihsel Gelişimini Açıklamada Kullanılan Yaklaşımlar-33

Organize Suçlarda Grup Yapıları-37

Suç Ağları (Networks)-39

Sınıraşan Suç Örgütlerinin Sosyal Ağ Analizi-44

Suçluların Birbirleri İle Bağlantısı-44

Sınıraşan Suç Örgütlerindeki Merkezilik Ölçümü-48

Klikler, Klanlar ve Aracılar-55

Sınıraşan Suç Örgütlerinde Aracılar (Brokers)-58

Sonuç-61

Kaynakça-61

ORGANİZE SUÇ FAALİYET ALANLARI-65

Giriş-65

Suç Örgütlerinin Faaliyet Alanları-65

Geleneksel Faaliyet Alanları-66

Adam Kaçırma-66

Haraç-67

Kaçakçılık Faaliyet Alanları-67

Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı-68

Göçmen Kaçakçılığı-71

İnsan Ticareti-74

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Arasındaki Farklar-78

Silah Kaçakçılığı-79

Sahte Eşya Piyasası-80

Sigara Kaçakçılığı-81

Tarihi Eser Kaçakçılığı-83

Nükleer Madde Kaçakçılığı-84

Sonuç-85

Kaynakça-85

TERÖRÜN FİNANSMANI OLARAK ORGANİZE SUÇLAR-87

Giriş-87

Terör ve Organize Suç İle İlgili Tanım Kargaşası-88

Terör-88

Terörün Finansmanı: Terör ve Organize Suç Bağlantı Noktaları-90

Dünyada Terörün Finansmanı-95

El Kaide-95

FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri)-96

Hizbullah-97

IRA - İrlanda Cumhuriyet Ordusu (Irish Republican Army)-98

PKK Terör Örgütü-99

Sonuç-100

Kaynakça-101

ORGANİZE SUÇLARDA AKSESUAR SUÇ: YOLSUZLUK İLİŞKİSİ-103

Giriş-103

Yolsuzluk Tanımı-103

Yolsuzluk Sorunsalı-106

Yolsuzluk ve Kültür İlişkisi-109

Yolsuzluk Normları-109

Yolsuzluk ve Güven İlişkisi-112

Sosyal Sermaye Olarak Yolsuzluk-114

Yolsuzluğun İçselleştirilmesi-117

Yolsuzluk Neden Gündemde-119

Yolsuzluğun Ortaya Çıkmasına Neden Olan Faktörler-119

Küreselleşmede Diğer Karanlık Nokta: Yolsuzluk-122

Yolsuzlukla Mücadelede Ülke Kategorileri-125

Çanak Tutan Kategori-126

Sözde Mücadele Kategorisi-127

İdeal Mücadele Kategorisi-129

Yolsuzlukla Mücadele Kategorilerinde Organize Suç ve Yolsuzluk İlişkisi-129

Türkiye Hangi Kategoride-130

Organize Suç ve Yolsuzluk İlişkisi-131

Polis Yolsuzluğu ve Organize Suç İlişkisi-134

Sonuç-136

Kaynakça-136

ORGANİZE SUÇLARDA SON EYLEM HALKASI: KARAPARA-141

Giriş-141

Büyüyen Tehdit: Karapara-141

Tarihte Suç Gelirleri ve Karapara Aklama-143

Karapara-144

Karapara ve Kayıtdışı Ekonomi-145

Karapara Aklama Suçu-146

Karapara Aklamanın Aşamaları-147

Yerleştirme Aşaması-147

Ayrıştırma Aşaması-149

Bütünleştirme Aşaması-150

Karapara Aklama Teknikleri-150

Bankacılık Yöntemi-150

Nakit Para Kullanılan İşyerleri-151

Şirinler Yöntemi-151

Parçalama Yöntemi-151

Oto Finans Borç Yöntemi-152

Paravan Şirketler Kurmak-152

Vergi Cennetleri-152

Fonların Fiziki Olarak Ülke Dışına Çıkarılması-153

Döviz Büroları-154

Ticarete Dayalı Aklama-154

Karapara Aklamada Alternatif Havale Sistemleri-154

Karapara ve Yolsuzluk İlişkisi-157

Karapara İle Mücadele-159

Sonuç-161

Kaynakça-162

DERİN DEVLETİN MAŞASI OLARAK ORGANİZE SUÇLAR-163

Giriş-163

Derin Devlet Kavramı-164

Derin Devlet Örnekleri-166

Yunanistan’da Derin Devlet Faaliyetleri-167

İspanya’da Derin Devlet Faaliyetleri-169

İtalya’da Derin Devlet Faaliyetleri-171

Türkiye’de Derin Devlet-175

Derin Devlet Organize Suç ilişkisi-185

Sonuç-189

Kaynakça-192

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE-195

Giriş-195

Organize Suç Örgütleriyle Mücadelede Yapılması Gerekenler-196

Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi-196

Hukuksal Düzenlemelerin Yapılması-198

Mali Düzenlemelerin Yapılması-199

Teknolojik Gelişmelerden Yararlanılması-200

Sivil Toplumun Güçlendirilmesi-201

Sınıraşan Suçların Gelişiminde Yeni Oluşumların Takip Edilmesi-202

Sonuç-203

Kaynakça-203